Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Entidades aseguradoras y corredurías de seguros
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Entidades aseguradoras y corredurías de seguros

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Concesión de préstamos o créditos y fomento de la financiación empresarial
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Concesión de préstamos o créditos y fomento de la financiación empresarial

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Fundaciones y Asociaciones
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Fundaciones y Asociaciones

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa y arrendamiento de inmuebles
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa y arrendamiento de inmuebles

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Comercios de joyas, piedras y metales preciosos
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Comercios de joyas, piedras y metales preciosos

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Comercialización de bienes mediante contratos de mandato de compra y venta de bienes
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Comercialización de bienes mediante contratos de mandato de compra y venta de bienes

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Comercialización de sellos, árboles, bosques naturales y animales
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Comercialización de sellos, árboles, bosques naturales y animales

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Comercio profesional con bienes
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Comercio profesional con bienes

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para Actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Actividades de cambio de moneda
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Actividades de cambio de moneda

Duración: 60 horas.

Course image Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para Notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles

Duración: 60 horas.


Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Casinos de juegos
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Casinos de juegos

Duración: 60 horas.


Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Auditores de cuentas, contables externos (asesores financieros) y asesores fiscales
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Auditores de cuentas, contables externos (asesores financieros) y asesores fiscales

Duración: 60 horas.


Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Comercios, intermediarios y almacenes de objetos de arte y antigüedades
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Comercios, intermediarios y almacenes de objetos de arte y antigüedades

Duración: 60 horas.


Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Asesores de constitución de sociedades u otras personas jurídicas
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Asesores de constitución de sociedades u otras personas jurídicas

Duración: 60 horas.


Course image Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Abogados, procuradores u otros profesionales independientes
Blanqueo de Capitales
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para Abogados, procuradores u otros profesionales independientes

Duración: 60 horas.